Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (АО)

Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (АО)
+7(495)649-3434

Новости 10.09.2018


Уважаемые акционеры!

 

Совет директоров сообщает о созыве внеочередного общего собрания акционеров Банка “СЕРВИС РЕЗЕРВ” (акционерного общества) (далее – Банк “СЕРВИС РЕЗЕРВ” (АО) или Банк), которое состоится
02 октября 2018 года, и проводится в форме собрания (в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров Банка (далее – Собрание):
119071, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 10, помещение Банка.

Начало Собрания: 12 часов 00 минут.

 

Повестка дня Собрания:

1.   Определение порядка ведения Собрания.

2.   О получении Банком статуса банка с базовой лицензией.

3.   Об утверждении Устава Банка «СЕРВИС РЕЗЕРВ» (АО) в новой редакции.

4.   Об утверждении Бизнес-плана Банка «СЕРВИС РЕЗЕРВ» (АО) на 2019-2020 годы.

5.   О предоставлении полномочий Председателю Правления Банка по подписанию документов, необходимых для государственной регистрации.

 

 Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составлен на основании данных реестра акционеров по состоянию на 10 сентября 2018 года.

 

Регистрация лиц, участвующих Собрании будет производиться с 11 часов 30 минут
02 октября 2018 года и закончится после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания (последнего вопроса повестки дня Собрания, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

Акционеру - участнику Собрания необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представителю акционера - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и доверенность на право участия в Собрании и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности. Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации (п.3 и 4 ст.185.1) или удостоверена нотариально.

 

Лица, имеющие право на участие в Собрании могут ознакомиться со следующей информацией (материалами):

 

- Проекты решений по вопросам повестки дня Собрания;

- Справка о базовых лицензиях;

- Устав Банка «СЕРВИС РЕЗЕРВ» (АО) в новой редакции;

- Бизнес-план Банка «СЕРВИС РЕЗЕРВ» (АО) на 2019-2020 годы.

 

С указанной информацией (материалами) можно ознакомиться в период с 10 сентября 2018 года
по 02 октября 2018 года (включая обе эти даты) по адресу: 119071, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 10, помещение Банка, 2 этаж, комната № 219 - в рабочие дни (с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 16.45).

 

 

Совет директоров

Банка "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (АО)