Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (АО)

Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (АО)
+7(495)649-3434

Новости 15-05-2017


СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ

ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ БАНКА

 Уважаемые акционеры!

 

Совет директоров сообщает о созыве годового общего собрания акционеров Банка «СЕРВИС РЕЗЕРВ» (акционерного общества) (далее – Банк «СЕРВИС РЕЗЕРВ» (АО) или Банк), которое состоится 15 июня 2017 года, и проводится в форме собрания (в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения годового общего собрания акционеров Банка: 119071, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 10, помещение Банка.

Начало годового общего собрания акционеров Банка: 13 часов 00 минут.

Повестка дня Собрания:

  • Определение порядка ведения Собрания.
  • Утверждение годового отчета Банка «СЕРВИС РЕЗЕРВ» (АО) за 2016 год.
  • Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка «СЕРВИС РЕЗЕРВ» (АО), в том числе отчета о финансовых результатах Банка за 2016 год.
  • Распределение прибыли по результатам 2016 года.
  • Избрание Совета директоров Банка.
  • Избрание Ревизионной комиссии Банка.
  • Утверждение аудитора Банка на 2017 год.
  • Утверждение Устава в новой редакции.
  • Утверждение внутренних документов Банка (Положение о Совете директоров).

 

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Банка, составлен на основании данных реестра акционеров по состоянию на 25 мая 2017 года.

Регистрация лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Банка, будет производиться

с 12 часов 00 минут 15 июня 2017 года. и закончится после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня годового общего собрания акционеров (последнего вопроса повестки дня годового общего собрания акционеров, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

Акционеру для участия в общем собрании акционеров (далее по тексту - Собрание) - необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представителю акционера - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и доверенность на право участия в Собрании и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности. Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Лица, имеющие право на участие в Собрании могут ознакомиться со следующей информацией (материалами):

  • Годовой отчет Банка «СЕРВИС РЕЗЕРВ» (АО), годовая бухгалтерская отчетность (в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) Банка по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности) за 2016 год;
  • Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли по результатам 2016 года;
  • Сведения о кандидатах в Совет директоров Банка «СЕРВИС РЕЗЕРВ» (АО);
  • Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Банка;
  • Информация об аудиторской организации (общие сведения об организации; документ, подтверждающий членство в саморегулируемой организации аудиторов; информация о включении в реестр аудиторских организаций и др.);
  • Проект Устава в новой редакции;
  • Проект Положения о Совете директоров.

С указанной информацией (материалами) можно ознакомиться в период с 26 мая по 15 июня 2017 года (включая обе эти даты) по адресу: 119071, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 10, помещение Банка, 2 этаж, комната № 219 - в рабочие дни (с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 16.45).

Совет директоров

Банка "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (АО)