Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (АО)

Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (АО)
+7(495)649-3434

Новости 29-04-2019


Уважаемые акционеры!

Совет директоров сообщает о созыве годового общего собрания акционеров Банка «СЕРВИС РЕЗЕРВ» (акционерного общества) (далее – Банк «СЕРВИС РЕЗЕРВ» (АО) или Банк), которое состоится 20 мая 2019 года, и проводится в форме собрания (в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Место проведения общего собрания акционеров Банка: 119071, г. Москва, ул. Орджоникидзе,
д. 10, помещение Банка.
Время начала общего собрания акционеров Банка: 12 часов 00 минут.

Повестка дня Собрания:

  • Определение порядка ведения Собрания.
  • Утверждение годового отчета Банка «СЕРВИС РЕЗЕРВ» (АО) за 2018 год.
  • Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка «СЕРВИС РЕЗЕРВ» (АО), в том числе отчета о финансовых результатах Банка за 2018 год.
  • Распределение прибыли по результатам 2018 года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов.
  • Избрание Совета директоров Банка.
  • Избрание Ревизионной комиссии Банка.
  • Утверждение аудиторской организации.
  • Утверждение изменений в Устав Банка «СЕРВИС РЕЗЕРВ» (АО);
  • Утверждение внутренних документов Банка (Положение о Правлении Банка «СЕРВИС РЕЗЕРВ» (АО)).

Дата, на которую определяется (фиксируется) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров - 25.04.2019 г.

Регистрация лиц, участвующих в общем собрании акционеров Банка, будет производиться
с 11 часов 30 минут 20 мая 2019 года. и закончится после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня годового общего собрания акционеров (последнего вопроса повестки дня годового общего собрания акционеров, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.
Акционеру для участия в общем собрании акционеров (далее по тексту - Собрание) - необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представителю акционера - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и доверенность на право участия в Собрании и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности. Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Лица, имеющие право на участие в Собрании могут ознакомиться со следующей информацией (материалами):

  • Годовой отчет Банка «СЕРВИС РЕЗЕРВ» (АО), годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение по ней, заключение ревизионной комиссии;
  • Рекомендации Совета директоров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
  • Сведения о кандидатах в Совет директоров Банка «СЕРВИС РЕЗЕРВ» (АО);
  • Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Банка;
  • Информация об аудиторской организации (общие сведения об организации; документ, подтверждающий членство в саморегулируемой организации аудиторов; информация о включении в реестр аудиторских организаций и др.);
  • Информация о наличии письменного согласия кандидатов, на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию.
  • Проект изменений, вносимых в Устав Банк «СЕРВИС РЕЗЕРВ» (АО);
  • Проект Положения о Правлении Банка «СЕРВИС РЕЗЕРВ» (АО).

С указанной информацией (материалами) акционеры (представители акционеров) могут ознакомиться в период с 26 апреля по 20 мая 2019 года (включая обе эти даты) по адресу: 119071, г.Москва, ул. Орджоникидзе, д. 10, помещение Банка, 2 этаж, комната № 219 - в рабочие дни
(с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 16.45).

В случае принятия годовым общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов и отсутствия в реестре акционеров необходимой информации о зарегистрированном лице, наличия неполной или недостоверной информации или не предоставления информации об изменении сведений об акционере, выплата дивидендов может быть не произведена в установленный срок, при этом Банк и реестродержатель не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки. По мере предоставления акционерами всех необходимых сведений Банк намерен выплатить дивиденды полностью в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

С уважением,

Совет директоров
Банка "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (АО)