Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (АО)

Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (АО)
+7(495)649-3434, +7(495)775-8175

Новости 10-08-2020


Уважаемые акционеры!

 

В соответствии с решением Совета директоров Банка «СЕРВИС РЕЗЕРВ» (АО) (далее - Банк)
от 27 июля 2020 г. настоящим сообщаем о проведении годового общего собрания акционеров Банка (далее - Собрание) в форме заочного голосования, которое состоится 01 сентября 2020 г.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 31 августа 2020 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 119071, г. Москва, ул.Орджоникидзе, д.10

Дата, на которую определялись (фиксировались) лица, имеющие право на участие в Собрании:
07 августа 2020 года

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Собрания: обыкновенные именные бездокументарные акции.

 

Повестка дня Собрания:

1)   Утверждение годового отчета Банка «СЕРВИС РЕЗЕРВ» (АО) за 2019 год.

2)   Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе о финансовых результатах Банка за 2019 год.

3)   Распределение прибыли (убытков) Банка (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2019 года.

4)   Определение количественного состава Совета директоров Банка и избрание членов Совета директоров Банка.

5)   Избрание членов Ревизионной комиссии Банка.

6)   Утверждение аудитора Банка.

 

В соответствии со ст.60 Федерального закона «Об акционерных обществах» при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования акционерам направляются бюллетени для голосования.

 Акционеры, имеющие право на участие в Собрании могут заполнить в установленном порядке бюллетень и направить их по почте по адресу: 119071, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д.10.

 Принявшими участие в Собрании будут считаться акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней до 31 августа 2020 года.

 При отправке бюллетеня, подписанного представителем акционера, к бюллетеню должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации (п.3 и 4 ст.185.1) или удостоверена нотариально. К бюллетеню, подписанному уполномоченным представителем иностранного гражданина (физического лица или юридического лица) должна быть приложена доверенность, удостоверенная путем проставления APOSTILLE в соответствии с Гаагской конвенцией 1961 г., либо легализованная в установленном порядке

В случае передачи акций Банка после даты, на которую определялись (фиксировались) лица, имеющие право на участие в Собрании, и до даты проведения Собрания лицо, определенное (зафиксированное) в этом списке, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций Банка, если это предусмотрено договором о передаче акций.

С информацией (материалами) , подлежащими представлению акционерам при подготовке к Собранию можно ознакомиться в период с 10 по 31 августа 2020 года, за исключением праздничных и выходных дней, с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени по адресу: г.Москва, ул. Орджоникидзе, д. 10. За плату акционеру (представителю) могут быть предоставлены копии документов, содержащих информацию (копии материалов).

 

С уважением,

 Совет директоров

Банка "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (АО)