Новости 16-05-2016

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ

ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ БАНКА

Уважаемые акционеры!

Совет директоров сообщает о созыве годового общего собрания акционеров Банка “СЕРВИС РЕЗЕРВ” (акционерного общества) (далее – Банк “СЕРВИС РЕЗЕРВ” (АО) или Банк), которое состоится
23 июня 2016 года, и проводится в форме собрания (в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения годового общего собрания акционеров Банка: 119071, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 10, помещение Банка.

Начало годового общего собрания акционеров Банка: 11 часов 00 минут.

Повестка дня Собрания:

Определение порядка ведения Собрания.
Утверждение годового отчета Банка "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (АО) за 2015 год.
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Банка за 2015 год.
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2015 года.
Избрание Совета директоров Банка.
Избрание Ревизионной комиссии Банка.
Утверждение аудитора Банка на 2016 год.
Утверждение внутренних документов Банка (Положение о Ревизионной комиссии).
Об утверждении решения о выборе и вступлении Банка в члены саморегулируемой организации.
Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Банка, составлен на основании данных реестра акционеров по состоянию на 26 мая 2016 года.

Регистрация лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Банка, будет производиться
с 11 часов 00 минут 23 июня 2016 года. и закончится после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня внеочередного общего собрания акционеров (последнего вопроса повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

Акционеру для участия в общем собрании акционеров (далее по тексту - Собрание) - необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представителю акционера - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и доверенность на право участия в Собрании и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности. Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Лица, имеющие право на участие в Собрании могут ознакомиться со следующей информацией (материалами):

Годовой отчет Банка "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (АО), годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность (в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) Банка по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности) за 2015 год;
Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли по результатам 2015 года, размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
Сведения о кандидатах в Совет директоров Банка "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (АО);
Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Банка;
Информация об аудиторской организации (общие сведения об организации; документ, подтверждающий членство в саморегулируемой организации аудиторов; информация о включении в реестр аудиторских организаций и др.);
Проект Положения о Ревизионной комиссии;
Информация о саморегулируемой организации профессиональных участников рынка ценных бумаг;
Информация о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

С указанной информацией (материалами) можно ознакомиться в период с 16 мая по 23 июня 2016 года (включая обе эти даты) по адресу: 119071, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 10, помещение Банка, 2 этаж, комната № 219 - в рабочие дни (с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 16.45).

Совет директоров Банка "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (АО)