Новости 28-04-2018

Уважаемые акционеры!

Совет директоров сообщает о созыве годового общего собрания акционеров Банка «СЕРВИС РЕЗЕРВ» (акционерного общества) (далее – Банк «СЕРВИС РЕЗЕРВ» (АО) или Банк), которое состоится 22 мая 2018 года, и проводится в форме собрания (в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения годового общего собрания акционеров Банка: 119071, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 10, помещение Банка.
Начало годового общего собрания акционеров Банка: 13 часов 00 минут.

Повестка дня Собрания:

Определение порядка ведения Собрания.
Утверждение годового отчета Банка «СЕРВИС РЕЗЕРВ» (АО) за 2017 год.
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка «СЕРВИС РЕЗЕРВ» (АО), в том числе отчета о финансовых результатах Банка за 2017 год.
Распределение прибыли по результатам 2017 года.
Избрание Совета директоров Банка.
Избрание Ревизионной комиссии Банка.
Утверждение аудитора Банка на 2018 год.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Банка, составлен на основании данных реестра акционеров по состоянию на 27 апреля 2018 года.

Регистрация лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Банка, будет производиться с 12 часов 00 минут 22 мая 2018 года. и закончится после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня годового общего собрания акционеров (последнего вопроса повестки дня годового общего собрания акционеров, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

Акционеру для участия в общем собрании акционеров (далее по тексту - Собрание) - необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представителю акционера - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и доверенность на право участия в Собрании и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности. Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Лица, имеющие право на участие в Собрании могут ознакомиться со следующей информацией (материалами):

Годовой отчет Банка «СЕРВИС РЕЗЕРВ» (АО), годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность (в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) Банка по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности) за 2017 год;
Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли по результатам 2017 года;
Сведения о кандидатах в Совет директоров Банка «СЕРВИС РЕЗЕРВ» (АО);
Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Банка;
Информация об аудиторской организации (общие сведения об организации; документ, подтверждающий членство в саморегулируемой организации аудиторов; информация о включении в реестр аудиторских организаций и др.);
Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых в состав Совета директоров и Ревизионной комиссии кандидатов на избрание в соответствующий орган Банка.

С указанной информацией (материалами) можно ознакомиться в период с 03 по 22 мая 2018 года (включая обе эти даты) по адресу: 119071, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 10, помещение Банка, 2 этаж, комната № 219 - в рабочие дни (с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 16.45).

Совет директоров
Банка "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (АО)