Новости 28-08-2017

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ

ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ БАНКА

Уважаемые акционеры!

Совет директоров сообщает о созыве внеочередного общего собрания акционеров Банка “СЕРВИС РЕЗЕРВ” (акционерного общества) (далее – Банк “СЕРВИС РЕЗЕРВ” (АО) или Банк), которое состоится 20 сентября 2017 года, и проводится в форме собрания (в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров Банка (далее – Собрание):
119071, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 10, помещение Банка.

Начало Собрания: 13 часов 00 минут.

Повестка дня Собрания:

Определение порядка ведения Собрания.
Утверждение Устава в новой редакции.
Утверждение внутренних документов Банка (Положение о Правлении).

Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составлен на основании данных реестра акционеров по состоянию на 28 августа 2017 года.

Регистрация лиц, участвующих Собрании будет производиться с 12 часов 30 минут

20 сентября 2017 года и закончится после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания (последнего вопроса повестки дня Собрания, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

Акционеру - участнику Собрания необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представителю акционера - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и доверенность на право участия в Собрании и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности. Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации (п.3 и 4 ст.185.1) или удостоверена нотариально.

Лица, имеющие право на участие в Собрании могут ознакомиться со следующей информацией (материалами):

Проект Устава Банка в новой редакции.
Проект Положения о Правлении;

С указанной информацией (материалами) можно ознакомиться в период с 29 августа по 20 сентября 2017 года (включая обе эти даты) по адресу: 119071, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 10, помещение Банка, 2 этаж, комната № 219 - в рабочие дни (с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 16.45).

Совет директоров Банка "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (АО)