ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ БАНКА
Советом директоров Банка 07.05.2025 принято решение о проведении 09 июня 2025 года в 12 часов 00 минут годового заседания общего собрания акционеров Банка «СЕРВИС РЕЗЕРВ» (акционерного общества) (далее – Банк «СЕРВИС РЕЗЕРВ» (АО)).
Способ принятия решений общим собранием акционеров - заседание.
Место проведения годового заседания общего собрания акционеров Банка: г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, д. 22, стр.3, помещение Банка.
Повестка дня:
1) Утверждение годового отчета Банка «СЕРВИС РЕЗЕРВ» (АО) за 2024 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.
3) Распределение прибыли (убытков) Банка (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2024 года.
4) Определение количественного состава Совета директоров Банка.
5) Избрание членов Совета директоров Банка.
6) Определение количественного состава Ревизионной комиссии Банка.
7) Избрание членов Ревизионной комиссии Банка.
8) О назначении аудиторской организации.
9) Об участии Банка в Российской Национальной Ассоциации Участников Финансовых Коммуникаций (Росфинком).
Информация (материалы), предоставляемая при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, будет доступна лицам, имеющим право голоса при принятии решений собранием акционеров, в помещении исполнительного органа Банка в течение 21 дней - с 19 мая
по 09 июня 2025 года (включительно) по адресу: г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, д. 22, стр.3, помещение Банка, 1 этаж, комната № 1.27 с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 16.45.
Совет директоров
Банка "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (АО)