О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

ИНФОРМАЦИЯ О ПРИНЯТИИ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ РЕШЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ

ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ БАНКА

Советом директоров 23.01.2023 принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров Банка «СЕРВИС РЕЗЕРВ» (акционерного общества) (далее – Банк «СЕРВИС

РЕЗЕРВ» (АО)). Дата проведения собрания 27 февраля 2023 года в 13 часов 00 минут. Форма проведения собрания - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Место проведения общего собрания акционеров Банка: г.Москва, ул. Садовая-Черногрязская, д.22, стр.3.

Повестка дня Собрания:

1) Изменение местонахождения Банка.

2) Утверждение Изменений №2, вносимых в Устав Банка «СЕРВИС РЕЗЕРВ» (АО).

3) О предоставлении полномочий Председателю Правления Банка на подписание Изменений №2, вносимых в Устав, а также предоставлении Председателю Правления Банка полномочий на подписание ходатайства в Банк России и иных необходимых документов.

С информацией (материалами на бумажном носителе), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в период с 06 по 26 февраля 2023 года (включительно) по адресу: г.Москва, ул.Орджоникидзе, д. 10, помещение Банка; 27 февраля 2023 года по адресу: г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, д.22, стр.3. За плату акционеру (представителю) могут быть предоставлены копии документов, содержащих информацию (копии материалов).

С уважением,

Совет директоров

Банка "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (АО)