О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

ИНФОРМАЦИЯ О ПРИНЯТИИ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ РЕШЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ

ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ БАНКА

Советом директоров 26.05.2023 принято решение о созыве годового общего собрания акционеров Банка «СЕРВИС РЕЗЕРВ» (акционерного общества) (далее – Банк «СЕРВИС РЕЗЕРВ» (АО)). Дата проведения собрания 29 июня 2023 года в 12 часов 00 минут. Форма проведения собрания - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Место проведения общего собрания акционеров Банка: г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, д. 22, стр.3, помещение Банка.

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета Банка «СЕРВИС РЕЗЕРВ» (АО) за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.
3. Распределение прибыли (убытков) Банка (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2022 года.
4. Определение количественного состава Совета директоров Банка.
5. Избрание членов Совета директоров Банка.
6. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Банка.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Банка.
8. О назначении аудиторской организации.

С информацией (материалами) к Собранию акционеры (представители акционеров) могут ознакомиться в период с 08 июня по 29 июня 2023 года (включая обе эти даты) по адресу: г.Москва, ул. Садовая-Черногрязская, д. 22, стр. 3, помещение Банка, 1 этаж, комната № 1.18 - в рабочие дни

(с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 16.45).

С уважением,

Совет директоров

Банка "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (АО)