Межбанковский бизнес
Противодействие легализации преступных доходов
Действующая в Банке "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (АО) система противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма построена в соответствии с требованиями Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и рекомендациями Банка России.
Банком разработаны и утверждены «Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Банк не устанавливает и не поддерживает отношения с банками-нерезидентами, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления. Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (АО) не имеет счетов в банках, зарегистрированных в государствах (территориях), не участвующих в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.
В Банке назначен сотрудник, ответственный за соблюдение подразделениями Банка Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и за реализацию программ в этой области.
Документы банка в целях соблюдения комплаенс - требований:
Анкета кредитной организации - Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (АО)
Письмо о мерах по исполнению Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (АО) Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ